forum.esovet.org  

Главная страница сайта ЭСО


Вернуться   Форум Экспертного совета оппозиции > Дневники > Carusel

Оценить эту запись

Обналичивание финансов посредством частного предпринимателя

Запись от Carusel размещена 26.06.2017 в 01:55

Ведя деловую деятельность, всякая фирма сталкивается с необходимостью обналичивания средств с расчётного счёта. В законе прописаны определенные случаи, когда можно выводить финансы через банковскую организацию. Сюда относится оплата мелких ежемесячных расходов. Сложности появляются у фирм, которые выдают заработную плату в «конвертах». Сумма, нужная им для обналичивания, значительно превосходит лимит. Термин «обналичка» используется чаще всего в нескольких значениях. Под ним подразумевается как законное списание финансов с чекового счета, так и перевод безналичных средств в наличность. Такое же название носят и незаконные сделки по получению финансов. Грань между представленными словами достаточно смазанная. Смысл неправомерных сделок сводится к тому, чтобы уйти от уплаты налогов. В том и состоит их противоправность. Материалы на тему обнал обналичка возможно найти по ссылке.

Компания пытается вывести какую-нибудь денежную сумму без уплаты налогов. Для данной цели она подписывает с индивидуальным предпринимателем контракт на отгрузку сырья на условиях аванса. Установленная сумма денег составляет комиссионное вознаграждение брокера. Сырье может даже не предоставляться. В подобных махинациях используются позиции, которые тяжело отследить. После перевода денег производится обналичивание денег частным предпринимателем. Налоги в бюджет по подобным схемам не переводятся. Полученная сумма средств отдается клиенту с удержанием определенного процента. Несомненно, обналичивание денежных средств через ИП методом их перечисления на корпоративную банковскую карту позволяется. Но лимиты по снятию очень небольшие. Обналичивание денег с помощью частного предпринимателя правомерно, правда с определенной долей риска может осуществляться на нескольких основаниях. Наиболее известные схемы: в виде оплаты услуг, что в реальности никто не предоставлял, происходит покупка продукции по завышенным ценникам, приобретение сельхозпродукции, такие товары быстро портятся, их легко списать, при том доказать их наличие или отсутствие по истечении срока хранения невозможно.
Размещено в Без категории
Просмотров 151 Комментарии 0
Всего комментариев 0

Комментарии

 

Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot